证券代码：002561       证券简称：徐家汇          公告编号：2023-029

              上海徐家汇商城股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

【资料图】

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 7

日的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 7 日上午 9：15

至下午 15：00 任意时间。

  因公司董事长华欣先生以通讯方式参会，根据中国证券监督管理委员会《上市

公司股东大会规则》及上海徐家汇商城股份有限公司《公司章程》、

                             《股东大会议事

规则》的相关规定，本次股东大会由副董事长王斌先生主持。

东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  （1）参加会议股东（或股东代表）共 19 名，代表公司有表决权股份 180,251,560

股，占公司有表决权股份总数的 43.3544%。其中，参加本次股东大会现场会议的股

东（或股东代表）共 9 名，代表公司有表决权股份 179,621,431 股，占公司有表决

权股份总数的 43.2028%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共 10

名，代表公司有表决权股份 630,129 股，占公司有表决权股份总数的 0.1516%。

  （2）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事余明阳先生因

工作原因未能出席。公司全体监事均出席会议。公司非董事高级管理人员及见证律

师列席会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇

总后的表决结果，会议通知中列明的议案以出席本次会议的股东及股东代表所持表

决权的半数以上通过，具体表决情况如下：

  审议通过《关于上海六百城市更新项目投资的议案》

                        。

  表决结果：同意 180,034,131 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意 27,079,852 股，占出席本次股东大会的中小

投资者所持表决权股份总数的 99.2035%；反对 217,429 股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持表决权股份总数的 0.7965%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中

小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集

人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规

定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

年第一次临时股东大会会议决议》

              ；

第一次临时股东大会的法律意见书》

               。

 特此公告。

                       上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                          二〇二三年八月八日

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